证券代码：002467                   证券简称：二六三                  公告编号：2022-045

                        二六三网络通信股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
     1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
     3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况
     （一）会议召集人：本公司董事会；
     （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
     （三）会议时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）15:30；
     （2）网络投票时间：2022 年 10 月 31 日
     其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 31
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
     （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；
     （五）会议出席情况
     为截止2022年10月25（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记
在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份
242,295,270股，占公司总股份的17.7037%；通过网络投票的股东及股东代理人共
14人，代表有表决权的股份6,206,120股，占公司总股份的0.4535%；通过现场和
网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 及 代 理 人 共 15 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
14,056,120股，占公司总股份的1.0270%。
     （六）独立董事征集投票情况
    公司独立董事周旭红女士接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年10
月26日至2022年10月27日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:30）期间就公司本
次股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束
时间（2022年10月27日17:30），周旭红女士未收到股东的表决权委托。
    本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结
果如下：
    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决结果为：同意 247,979,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7901％；反对 521,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2099％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 13,534,600 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2897％；反对 521,520 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7103％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    拟为公司股权激励对象的股东及关联股东均已回避表决，本议案属于特别决
议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果为：同意 247,979,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7901％；反对 521,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2099％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 13,534,600 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2897％；反对 521,520 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7103％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    拟为公司股权激励对象的股东及关联股东均已回避表决，本议案属于特别决
议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》
    表决结果为：同意 247,979,870 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7901％；反对 521,520 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2099％；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 13,534,600 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2897％；反对 521,520 股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7103％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    拟为公司股权激励对象的股东及关联股东均已回避表决，本议案属于特别决
议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
    1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2022年第二次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                       二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                  2022年11月1日