证券代码：002467             证券简称：二六三           公告编号：2022-048

                    二六三网络通信股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次
会议于 2022 年 11 月 4 日采取通讯方式召开。公司已于 2022 年 10 月 31 日以电
子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方
式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次
会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2022 年 10 月 31 日召开的 2022 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日
为 2022 年 11 月 4 日，向 27 名激励对象首次授予限制性股票 1,690.00 万股，授
予价格为 2.07 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事
项的独立意见》。
    董事李玉杰、忻卫敏、杨平勇、李光千是本次激励计划激励对象，对本议案

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回避表决。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。一致通过。
   三、备查文件
   1、《第七届董事会第十一次会议决议》；
   2、《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。
                                       二六三网络通信股份有限公司董事会
                                               2022 年 11 月 5 日




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