证券代码：002467            证券简称：二六三            公告编号：2023-010

                     二六三网络通信股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议
于 2023 年 3 月 29 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2023 年 3 月 17 日以
电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对
议案进行了表决。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
应华江先生主持。
二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年
度报告》和刊登于《上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
    该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
监事会工作报告》。
    该议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
    该议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司会计
报表净利润为 234,675,448.14 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余
公积金 23,467,544.81 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 14,873,818.57 元，
公司 2022 年度母公司会计报表未分配利润为 226,081,721.90 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，鉴于公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营的前提下，为积极与
全体股东分享公司成长的经营成果，积极合理回报广大投资者，公司拟定 2022
年度利润分配预案如下：
    公司拟以现有总股本 1,385,511,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 1.6 元（含税），共计派发现金股利 221,681,899.68 元，不送红股，不
以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。自董
事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本
因限制性股票激励计划等因素发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日
的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2023-012）。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没
有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制评价报告》全

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面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会提交的《2022 年度募集资金存放和使用情
况专项报告》里的相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合
相关法律法规的规定，同意《2022 年年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-013）。
    该议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    7、审议通过了《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
    1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。



                                        二六三网络通信股份有限公司监事会
                                                 2023 年 3 月 31 日




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