证券代码：002467             证券简称：二六三           公告编号：2023-020

                   二六三网络通信股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2023 年 4 月 28 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2023 年 4 月 24
日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签
字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实
际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公
司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为，《2023年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符
合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    2、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
    为保持审计工作的连续性，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年年报审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司刊登于《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘
2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关

                                     1
事项的独立意见》。
   该议案尚需提交公司股东大会审议，审议上述议案的股东大会通知将另行发
出。
       表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。
三、备查文件
       1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
       2、《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

       特此公告。
                                          二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 29 日




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