证券代码：002472                 证券简称：双环传动               公告编号：2018-099


                      浙江双环传动机械股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已

于 2018 年 9 月 10 日以电话、书面等方式发出，会议于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室以现

场结合通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。会议由监事会主席董美珠

女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会监事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

    审议通过了《关于选举第五届监事会监事会主席的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意选举监事董美珠女士为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会任期一

致，简历详见附件。

    特此公告。

                                                  浙江双环传动机械股份有限公司监事会

                                                           2018年9月17日
附件：

                                   个人简历
    董美珠女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。历任浙江双

环控股集团股份有限公司项目部经理、本公司项目部经理，2005年11月当选为玉环县珠港镇

第三届人大代表，2007年6月至2011年3月担任本公司总经办主任，2007年11月至今担任本公

司监事会主席，2013年8月至今担任玉环县双环小额贷款有限公司董事。2016年12月担任玉

环县党代表。

    截止本公告日，董美珠女士持有公司股份352,762股，与公司其他董事、监事、高级管

理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一

百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。