浙江双环传动机械股份有限公司
                               2018 年度独立董事述职报告
                                        （章良忠）


           本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事，于 2018

       年 9 月 17 日届满六年不再担任公司独立董事。报告期内，本人在任职期间严格按照《公司

       法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范

       性文件的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董

       事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018 年度履职情

       况述职如下：

           一、 出席会议情况

           2018 年在本人任职期间，公司共召开 7 次董事会，召开 2 次股东会。本人出席会议的

       情况如下：
       应出席会议次数    亲自出席次数     委托出席次数        缺席次数      列席股东会次数
              7                 7               0                 0                  0
           2018 年在本人任职期间，本人均亲自出席公司召开的董事会，对审议的各项议案均投

       了赞成票，认真履行作为独立董事的各项职责。

           二、 二、发表独立意见情况

           本人作为公司独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

       章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司 2018 年度董事会审议的相关事项进行认

       真审核并发表了独立意见。具体情况如下：
                                                                              意见
序号                                    事项                                              披露时间
                                                                              类型
        独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见：
 1                                                                            同意       2018.01.23
        关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见
        独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见：
        1、关于公司向激励对象授予预留限制性股票事项的独立意见；
        2、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意
 2                                                                            同意       2018.02.03
        见；
        3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
        4、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见。
     独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见：
     1、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明及
     独立意见；
     2、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见；
     3、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
     4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见；
     5、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可情况及独立意见；
3                                                                         同意   2018.04.13
     6、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构事项的独立意见；
     7、关于公司会计政策变更的独立意见；
     8、关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见；
     9、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见；
     10、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见；
     11、关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
     置换的独立意见。
     独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见：
     1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
     明和独立意见；
     2、关于公司 2018 年半年度公司募集资金的存放和使用情况的独立意见；
4                                                                      同意      2018.08.25
     3、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
     4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意
     见；
     5、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事与独立董事的事项。
           三、董事会专业委员会工作情况

        作为公司董事会审计委员主任委员，本人严格按照审委会工作细则认真履责，积极参与

    指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇

    报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，提高公司内部控制程序运作的规范性。

        作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照薪酬与考核委员工作细则履行职责，对公司

    高级管理人员关于年度薪酬与考核、股权激励计划考核管理等情况进行监督和检查。

           四、到公司现场考察情况

        在担任独立董事期间，本人积极了解公司生产经营、规范运作、财务状况等情况，通过

    与公司董监高人员及相关管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人运用

    专业特长和工作经验，为公司规范运作提出了建设性的意见和建议，切实履行了独立董事职

    责。

           五、保护投资者权益方面的工作情况

        2018 年度在担任公司独立董事期间，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司

    《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审阅公司董事会审议的各项议案，独立、客观、

    审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。同时，本人持续监督公司信息披露
情况，确保公司严格按照相关法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息

披露义务，让广大投资者及时了解公司的最新情况，切实维护全体股东利益。日常工作中，

本人认真学习各项法律法规和规范性文件，加深对相关法律法规的理解，不断提高自身的履

职能力，增强对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

    六、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会情况；

    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    七、联系方式

    电子邮箱：780650409@qq.com




                                               独立董事：      章良忠

                                               日     期：2019 年 4 月 18 日