浙江双环传动机械股份有限公司

     董事会关于公司 2020 年员工持股计划草案合规性说明


    浙江双环传动机械股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法》 以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》、 关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4
号——员工持股计划》（以下简称“披露指引 4 号”）等法律、法规、规范性文件
以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，制定《浙江双环传动机械股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》（下
称“本员工持股计划”），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定
说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》、《披露指引 4 号》等法律法规、规范性文件的
禁止实施员工持股计划的情形；
    2、本员工持股计划内容符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
    3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员
工持股计划的情形；
    4、公司监事会对本员工持股计划名单进行了核实，认为本员工持股计划拟
定的持有人符合《指导意见》、《披露指引 4 号》等相关法律法规、规范性文件规
定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持
股计划持有人的主体资格合法、有效；
    5、本员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    鉴于董事吴长鸿、蒋亦卿、李水土、张靖、张琦参与本次员工持股计划，对
该议案回避表决。其余 3 名董事参与了议案的表决，以同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票的表决结果通过了本议案。因此，董事会同意将本议案提交公司 2020 年
第一次临时股东大会审议。
特此说明。


             浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                              2020 年 11 月 25 日