证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2020-113 浙江双环传动机械股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 12 月 16 日(星期三)下午 14:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、股权登记日:2020 年 12 月 8 日 5、现场会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和 合大厦公司会议室 6、会议主持人:董事长吴长鸿先生 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 48 人,代表股份 287,756,361 股, 占公司有表决权总股份的 43.0802%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表 16 人,代表股份 214,172,606 股,占 公司有表决权总股份的 32.0639%; (2)通过网络投票的股东 32 人,代表股份 73,583,755 股,占公司有表决 权总股份的 11.0163%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 35 人,代表股份 115,136,645 股, 占公司有表决权总股份的 17.2372%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表 3 人,代表股份 41,552,890 股,占公 司有表决权总股份的 6.2209%; (2)通过网络投票的股东 32 人,代表股份 73,583,755 股,占公司有表决 权总股份的 11.0163%。 (注:根据《公司法》及相关规则要求,上市公司回购专用账户中的股份不 享有股东大会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量为 18,630,021 股,在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中 的回购股份。) 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。 4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次 会议进行了现场见证。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以 下议案: 议案 1.00 《关于<公司 2020 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花、李水土、张靖、张琦、董美珠、 周志强、王佩群、陈海霞对本议案回避表决。 总表决情况: 同意 166,864,976 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.3537%;反对 1,085,451 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的 0.6463%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 114,051,194 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.0572%;反对 1,085,451 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的 0.9427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 2.00 《关于<公司 2020 年员工持股计划管理办法>的议案》 关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花、李水土、张靖、张琦、董美珠、 周志强、王佩群、陈海霞对本议案回避表决。 总表决情况: 同意 166,864,976 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.3537%;反对 1,085,451 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的 0.6463%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 114,051,194 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.0572%;反对 1,085,451 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的 0.9427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花、李水土、张靖、张琦、董美珠、 周志强、王佩群、陈海霞对本议案回避表决。 总表决情况: 同意 166,864,976 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.3537%;反对 1,085,451 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的 0.6463%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 114,051,194 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.0572%;反对 1,085,451 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的 0.9427%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 4.00 《关于补选非独立董事的议案》 总表决情况: 同意 286,639,361 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.6118%;反对 417,000 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.1449%;弃权 700,000 股(其中,因未投票默认弃权 700,000 股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.2433%。 中小股东总表决情况: 同意 114,019,645 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.0298%;反对 417,000 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的 0.3622%;弃权 700,000 股(其中,因未投票默认弃权 700,000 股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.6080%。 三、见证律师出具的法律意见 综上所述,本所律师认为:双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江双环传动机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2020年12月16日