证代码券：002472                 证券简称：双环传动            公告编号：2021-005


                      浙江双环传动机械股份有限公司

            关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开第五届

董事会第二十四次会议，会议决议召开公司 2021 年第一次临时股东大会，现将有关事项通

知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2021年2月1日（星期一）下午14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 1 日

9:15-15:00 期间的任意时间；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 2 月 1 日上午

9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 1 月 22 日

    7、会议出席对象
    （1）截止股权登记日 2021 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦公司

会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    以上议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 1 月

15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本次审议议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的 2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的有关要求，本次会议审议的议案将对

中小投资者的表决进行单独计票并公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股

东）。

     三、提案编码
    本次股东大会提案编码：

                                                                         备注
提案编码                               提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √

                                  非累积投票提案

  1.00     《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》                    √

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

    2、登记时间：2021 年 1 月 25 日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）

    3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼
    4、登记手续：

    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单

位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人

出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户

卡、单位持股凭证办理登记。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户 卡、持股凭证等办理

登记。

    （3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2021 年 1 月

25 日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9 楼

    联系人：陈海霞、冉冲

    邮箱：shdmb@gearsnet.com

    电话：0571-81671018

    传真：0571-81671020

    邮编：310023

    2、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

    3、会期半天

    4、授权委托书见附件二



    特此公告。

                                          浙江双环传动机械股份有限公司董事会

                                                    2021 年 1 月 14 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362472

    2、投票简称：双环投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年2月1日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月1日9:15-15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏

目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                                            授权委托书


       致：浙江双环传动机械股份有限公司

           兹全权委托_______________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份

       有限公司2021年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的

       指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

           委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

           本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                备注      同意    反对      弃权
提案编
                                 提案名称                    该列打勾的
  码
                                                             栏目可以投
                                                                 票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                                            非累积投票提案

 1.00     《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》          √


           （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同

       意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃

       权处理。）

           委托人姓名或名称(签字或盖章)：

           委托人身份证号码或营业执照号码：

           委托人持股数：                   股

           委托人股东账号：

           受托人签名：

           受托人身份证号码：

           委托日期：       年   月   日