双环传动:第五届董事会第二十四次会议决议公告2021-01-15
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2021-003
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通
知已于 2021 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式发出,会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董
事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真研究,会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司根据业务发展及经营管理需要对经营范围进行变更,并相应修订《公司章程》部分
条款。本次变更事项具体内容详见 2021 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司经营范
围及修订<公司章程>的公告》, 修订后的《公司章程》具体内容详见 2021 年 1 月 15 日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见 2021 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第一次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021 年 1 月 14 日