证券代码：002472                  证券简称：双环传动              公告编号：2021-003


                     浙江双环传动机械股份有限公司

                 第五届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通

知已于 2021 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯方式召

开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董

事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据业务发展及经营管理需要对经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》部分

条款。本次变更事项具体内容详见 2021 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范

围及修订<公司章程>的公告》, 修订后的《公司章程》具体内容详见 2021 年 1 月 15 日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2021 年 1 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大

会的通知》。

    特此公告。

                                              浙江双环传动机械股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 14 日