证券代码：002472             证券简称：双环传动      公告编号：2022-041


                      浙江双环传动机械股份有限公司

              关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开
   第六届董事会第八次会议，会议决议召开公司2022年第一次临时股东大会，现将
   有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深
   圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       现场会议时间：2022年5月25日（星期三）下午14:00
       网络投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5
   月25日9:15-15:00期间的任意时间；
       （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月25日上午
   9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
   召开。
       公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
   系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可
   在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络
   投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
   果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年5月17日
    7、出席对象：
   （1）在2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦
公司会议室
    二、会议审议事项
    本次股东大会提案及编码：
                                                                     备注
  提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非累积投票提案

    1.00     《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》             √
             《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
    2.00                                                              √
             要的议案》
             《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
    3.00                                                              √
             法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票
    4.00                                                              √
             期权激励计划相关事项的议案》
    除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。
    本次股东大会审议议案均属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者
利益的议案，对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
    上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司于2022年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的相关公告。
     三、会议登记等事项
     1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
     2、登记时间：2022 年 5 月 19 日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）
     3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大
厦9楼
     4、登记手续
     （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人
单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
     （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人
的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
     （3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在 2022
年 5 月 19 日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
     5、会议联系方式
     联系人：陈海霞、冉冲
     邮箱：shdmb@gearsnet.com
     电话：0571-81671018
     传真：0571-81671020
     邮编：310023
     联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦 9
楼
     6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

     特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
          2022 年 5 月 5 日
附件1

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双
环投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
     附件2

                                          授权委托书


     致：浙江双环传动机械股份有限公司
            兹全权委托_____________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动
     机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议
     案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
     件。
            委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
            本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                备注     同意   反对   弃权

提案编码                       提案名称                       该列打勾
                                                              的栏目可
                                                              以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

  1.00      《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》         √

            《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其
  2.00                                                           √
            摘要的议案》
            《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理
  3.00                                                           √
            办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股
  4.00                                                           √
            票期权激励计划相关事项的议案》
            （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人
     只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
     或不选的表决票无效，按弃权处理。）


            委托人姓名或名称(签字或盖章)：

            委托人身份证号码或营业执照号码：

            委托人持股数：
股委托人证券账户号码：


受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2022 年    月   日