证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2022-048 浙江双环传动机械股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: 现场会议时间:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5 月18日9:15-15:00期间的任意时间; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月18日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、股权登记日:2022 年 5 月 10 日 5、现场会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合 大厦公司会议室 6、会议主持人:董事长吴长鸿先生 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 34 人,代表股份 175,429,068 股,占 公司有表决权总股份的 22.5577%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表 28 人,代表股份 156,332,628 股,占 公司有表决权总股份的 20.1021%; (2)通过网络投票的股东 6 人,代表股份 19,096,440 股,占公司有表决权 总股份的 2.4555%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 23 人,代表股份 47,102,634 股,占 公司有表决权总股份的 6.0567%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表 17 人,代表股份 28,006,194 股,占公 司有表决权总股份的 3.6012%; (2)通过网络投票的股东 6 人,代表股份 19,096,440 股,占公司有表决权 总股份的 2.4555%。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股 东大会。 4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次 会议进行了现场见证。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以 下议案: 议案 1.00 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 175,429,066 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 47,102,632 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 2.00 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 175,429,066 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 47,102,632 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 3.00 审议通过了《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 175,429,066 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 47,102,632 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 4.00 审议通过了《2021 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 175,412,266 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9904%;反对 16,802 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权 股份总数的 0.0096%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 47,085,832 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9643%;反对 16,802 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 5.00 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 175,429,066 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的股 东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 47,102,632 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 100.0000%;反对 2 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中 小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 6.00 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》 总表决情况: 同意 175,412,266 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9904%;反对 16,802 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权 股份总数的 0.0096%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 47,085,832 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9643%;反对 16,802 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 7.00 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 总表决情况: 同意 160,308,725 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 91.3809%;反对 15,120,343 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的 8.6191%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 31,982,291 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 67.8992%;反对 15,120,343 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的 32.1008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议案属于特别决议事项,已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权 股份总数的三分之二以上审议通过。 议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 174,429,066 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.4300%;反对 1,000,002 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.5700%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 46,102,632 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 97.8770%;反对 1,000,002 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的 2.1230%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 9.00 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 155,060,786 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 88.3894%;反对 20,368,282 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表 决权股份总数的 11.6106%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 26,734,352 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 56.7577%;反对 20,368,282 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的 43.2423%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、见证律师出具的法律意见 双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会 议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的法律意见书》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2022年5月18日