证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-048
浙江双环传动机械股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5
月18日9:15-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月18日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
4、股权登记日：2022 年 5 月 10 日
5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合
大厦公司会议室
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 34 人，代表股份 175,429,068 股，占
公司有表决权总股份的 22.5577％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表 28 人，代表股份 156,332,628 股，占
公司有表决权总股份的 20.1021％；
（2）通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,096,440 股，占公司有表决权
总股份的 2.4555％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 23 人，代表股份 47,102,634 股，占
公司有表决权总股份的 6.0567％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表 17 人，代表股份 28,006,194 股，占公
司有表决权总股份的 3.6012％；
（2）通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,096,440 股，占公司有表决权
总股份的 2.4555％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股
东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次
会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
议案 1.00 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 175,429,066 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,102,632 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 175,429,066 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,102,632 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 175,429,066 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,102,632 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过了《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 175,412,266 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9904％；反对 16,802 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,085,832 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9643％；反对 16,802 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 175,429,066 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,102,632 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 2 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 175,412,266 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9904％；反对 16,802 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,085,832 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.9643％；反对 16,802 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.00 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意 160,308,725 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 91.3809％；反对 15,120,343 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 8.6191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,982,291 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 67.8992％；反对 15,120,343 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 32.1008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 174,429,066 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 99.4300％；反对 1,000,002 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 0.5700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,102,632 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 97.8770％；反对 1,000,002 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 2.1230％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 9.00 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 155,060,786 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 88.3894％；反对 20,368,282 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 11.6106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,734,352 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 56.7577％；反对 20,368,282 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 43.2423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2021
年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年5月18日
