证券代码：002472            证券简称：双环传动        公告编号：2022-051


                     浙江双环传动机械股份有限公司

                   2022年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       重要提示
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

       一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5
月25日9:15-15:00期间的任意时间；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月25日上午
9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    4、股权登记日：2022 年 5 月 17 日
    5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合
大厦公司会议室
    6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
    本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 35 人，代表股份 291,418,897 股，占
公司有表决权总股份的 37.4723％。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表 32 人，代表股份 268,885,788 股，占
公司有表决权总股份的 34.5749％；
    （2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,533,109 股，占公司有表决权
总股份的 2.8974％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 21 人，代表股份 72,912,584 股，占
公司有表决权总股份的 9.3755％。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东代表 18 人，代表股份 50,379,475 股，占公
司有表决权总股份的 6.4781％；
    （2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 22,533,109 股，占公司有表决权
总股份的 2.8974％。
    中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股
东大会。
    4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次
会议进行了现场见证。

    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
    议案1.00   审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》
    总表决情况：
    同意 291,418,897 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 72,912,584 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。


    议案2.00   审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划（草案）＞
及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 280,912,489 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 96.7708％；反对 9,373,908 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 3.2292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,538,676 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 87.1436％；反对 9,373,908 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 12.8564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东李水土、王佩群、周志强、陈海霞在审议本议案时回避
表决。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。


    议案3.00   审议通过了《关于公司＜2022年股票期权激励计划实施考核管
理办法＞的议案》
    总表决情况：
    同意 280,912,489 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 96.7708％；反对 9,373,908 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 3.2292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,538,676 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 87.1436％；反对 9,373,908 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 12.8564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东李水土、王佩群、周志强、陈海霞在审议本议案时回避
表决。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。


    议案4.00   审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股
票期权激励计划相关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 280,912,489 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 96.7708％；反对 9,373,908 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 3.2292％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 63,538,676 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的 87.1436％；反对 9,373,908 股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的 12.8564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    出席会议的关联股东李水土、王佩群、周志强、陈海霞在审议本议案时回避
表决。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。

    三、见证律师出具的法律意见
    双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。
                                       浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                  2022年5月25日