证券代码：002472           证券简称：双环传动          公告编号：2022-053


                   浙江双环传动机械股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议通知于 2022 年 5 月 21 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 5 月 25
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事
长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回
避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的
激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司
《2022 年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及
公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予的激励
对象名单及授予数量进行了调整。本激励计划首次授予的激励对象由 407 人调整
为 404 人，原拟授予前述 3 名激励对象的份额在除董事、高级管理人员以外的其
他激励对象之间进行分配和调整。调整后，本激励计划授予的股票期权总量保持
不变，仍为 800.00 万份。除此之外，本激励计划其他内容与公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过的相关内容一致。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于调整公
司 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》。公司独立董事对此事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》
    董事 MIN ZHANG、李水土、陈海霞、周志强参与本次激励计划，对该议案回
避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》以及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意
确定以 2022 年 5 月 25 日为首次授予日，向符合条件的 404 名激励对象首次授予
720 万份股票期权。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于向公司
2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。公司独立董事对此事
项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                      浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 25 日