证券代码：002472           证券简称：双环传动          公告编号：2022-054


                   浙江双环传动机械股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议通知于 2022 年 5 月 21 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 5 月 25
日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事
会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司董事会对公司《2022年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予激励对象名单和股票期
权授予数量的相应调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等相关法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司2022
年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激
励计划》所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。因此，监事会同意对本激励计划相关事项进行调整。
    2、审议通过了《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票
期权的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对
象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同
时，激励对象获授股票期权的条件已成就，公司确定本激励计划的首次授予日符
合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会同意以 2022 年 5 月 25 日为公司 2022 年股票期权激励计划的
首次授予日，并同意向符合条件的 404 名激励对象首次授予 720 万份股票期权，
行权价格为 16.83 元/份。

    特此公告。
                                     浙江双环传动机械股份有限公司监事会
                                               2022 年 5 月 25 日