证券代码：002472            证券简称：双环传动            公告编号：2022-135


                   浙江双环传动机械股份有限公司
                第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 12
月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议
由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关
规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司基于对未来发展的信心及对自身价值的高度认可，为维护广大股东利益，
增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理层及
核心骨干人员积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效将股东利益、公司利益和
核心团队个人利益相结合。公司在综合考虑当前经营情况、财务状况及未来的发
展前景后，决定拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股
份，作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回购金额不低
于人民币 15,000.00 万元（含），且不超过人民币 30,000.00 万元（含），回购价
格不超过 35 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实
施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之
日起不超过 12 个月。
    以 上 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》披露的《关于回购公司股份方案的公告》。公司独立董事对此事项发表了同
意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 2022 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
                                     浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 29 日