证券代码：002472          证券简称：双环传动         公告编号：2023-007


                   浙江双环传动机械股份有限公司
              第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议通知于 2023 年 01 月 09 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年
01 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会
议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有
关规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为促进控股子公司浙江环动机器人关节科技有限公司（以下简称“环动科技”）
快速稳健发展，同意控股子公司环动科技引入国家制造业转型升级基金股份有限
公司、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、Springleaf Investments Pte.
Ltd.、True Light Investments P Pte. Ltd.、玉环市国有资产投资经营集团有
限公司、杭州淳安浙环企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴环速股权投资
合伙企业（有限合伙）共 7 家投资者进行增资扩股并签署《增资协议》及《股东
协议》等相关文件。
    本次增资中，公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权，由上述 7 家投
资者对环动科技进行增资，增资金额共计人民币 29,000.00 万元，认缴环动科技
新增注册资本共计人民币 413.25 万元，超出认缴新增注册资本之外 28,586.75
万元的部分计入资本公积。本次增资完成后，环动科技注册资本将由原 2,850.00
万元增加至 3,263.25 万元，公司持有环动科技的股权比例将由原 70.18%变更为
61.29%，环动科技仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围。
    以 上 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 01 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 01 月 14
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                        浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                   2023 年 01 月 13 日