证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2023-043 浙江双环传动机械股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: 现场会议时间:2023 年 5 月 15 日下午 14:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5 月15日9:15-15:00期间的任意时间; (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月15日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、股权登记日:2023 年 5 月 5 日 5、现场会议地点:浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合 大厦公司会议室 6、会议主持人:董事长吴长鸿先生 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 130 人,代表股份 226,705,210 股, 占公司有表决权总股份的 26.6587%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表 20 人,代表股份 143,609,316 股,占 公司有表决权总股份的 16.8873%; (2)通过网络投票的股东 110 人,代表股份 83,095,894 股,占公司有表决 权总股份的 9.7714%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 119 人,代表股份 98,378,776 股, 占公司有表决权总股份的 11.5686%。其中: (1)通过现场投票的股东及股东代表 9 人,代表股份 15,282,882 股,占公 司有表决权总股份的 1.7971%; (2)通过网络投票的股东 110 人,代表股份 83,095,894 股,占公司有表决 权总股份的 9.7714%。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股 东大会。 4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次 会议进行了现场见证。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以 下议案: 议案 1.00 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 226,704,710 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 98,378,276 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9995%;反对 500 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 2.00 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 226,704,710 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 98,378,276 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9995%;反对 500 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 3.00 审议通过了《2022 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 226,704,710 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 98,378,276 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9995%;反对 500 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 4.00 审议通过了《2022 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 226,704,710 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 98,378,276 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9995%;反对 500 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 5.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 226,704,710 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 98,378,276 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9995%;反对 500 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 6.00 审议通过了《关于 2023 年度申请授信额度的议案》 总表决情况: 同意 226,652,810 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9769%;反对 52,400 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0231%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 98,326,376 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9467%;反对 52,400 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的 0.0533%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 7.00 审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 总表决情况: 同意 198,502,985 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 87.5600%;反对 28,202,225 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效 表决权股份总数的 12.4400%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 70,176,551 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 71.3330%;反对 28,202,225 股,占出席会议中小股东及股东代表所持 有效表决权股份总数的 28.6670%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 议案 8.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 226,697,410 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9966%;反对 500 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0002%;弃权 7,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0032%。 中小股东总表决情况: 同意 98,370,976 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9921%;反对 500 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0005%;弃权 7,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0074%。 议案 9.00 审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事 津贴的议案》 总表决情况: 同意 226,704,710 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总 数的 99.9998%;反对 500 股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股 份总数的 0.0002%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 98,378,276 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份 总数的 99.9995%;反对 500 股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决 权股份总数的 0.0005%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 三、见证律师出具的法律意见 双环传动本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有 效。 四、备查文件 1、浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的法律意见书》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2023年5月15日