立讯精密工业股份有限公司

                    独立董事关于相关事项的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，我们作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司
第四届董事会第八次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议。通过充分的尽职
调查，我们对相关事项发表以下独立意见：


       一、关于公司《2018 年内部控制的自我评价报告》的独立意见
       经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。


       二、关于续聘会计师事务所的独立意见
       我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计工作中，严格
遵守了职业道德和专业规范的要求，恪守独立、客观、公正的原则，合理编制审计
计划、确定审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。
       我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构。


       三、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见
    2018 年度公司及所属子公司均没有发生对外担保事项。
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）及《公司章程》等相关规定和要求，我们本着认真负责、实事求
是的态度，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查
验。经核查：
    1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
    2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，
也无任何形式的对外担保事项，公司当期及累计对外担保金额均为零。


    四、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
    2018 年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。


    五、关于公司 2018 年度发生的关联交易情况的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《立讯精密工业股份有
限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们对公司 2018 年度发生的关联交易情况
进行仔细核查，现就公司 2018 年度发生的关联交易事项发表意见如下：
    报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易属公司生产经营需要，关联交易
遵循市场公允原则，没有违反公平、公开、公正的原则，未损害公司和中小股东的
利益。


    六、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
    公司《2018 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，
符合《公司章程》及公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的相关规定。该
方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
    我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请公司
2018 年年度股东大会审议。


    七、关于变更公司财务总监的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小
企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公
司的独立董事，在认真查阅了董事会提交的资料后，对公司变更财务总监事项发表
以下独立意见：
    1、公司财务总监候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件
的规定。
    2、吴天送先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3
条所列情形，其任职资格合法合规。


    八、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
    公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公
司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。


    九、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
    公司为全资子公司 ICT-LANTO LIMITED、LUXSHARE PRECISION LIMITED
提供担保的行为系基于其开展相关业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子
公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
    针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定，并按相关规定程序履行。基于此，我们同意上述担保事项，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。




                             （以下无正文）
（本页无正文，为《立讯精密工业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
签字页）




独立董事：




             许怀斌                林一飞                  张 英