证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2019-025 立讯精密工业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间:2019 年 4 月 17 日(星期三)15:00; 2、会议地点:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼 一楼会议室; 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合; 4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第四届董事会; 5、会议主持人:公司董事长王来春女士; 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人,代表股份 2,025,621,352 股, 占公司股份总数 4,114,616,722 股的 49.2299%。其中,参加本次现场股东大会的股 东及股东代理人共 4 人,代表股份 1,883,276,391 股,占公司股份总数的 45.7704%; 参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 22 人,代表股份 142,344,961 股,占公司股份总数的 3.4595%。 公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下 议案: (一)逐项审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划(草案)>及其摘要的议案》 1、实施股票期权激励计划的目的 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 2、股票期权激励对象的确定依据和范围 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售 期 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 7、股票期权激励计划的授予条件、行权条件 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 8、股票期权激励计划的授予和行权程序 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 9、股票期权激励计划的调整方法和程序 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 10、股票期权激励计划的会计处理 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 11、公司与激励对象的权利义务 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 12、股票期权激励计划的变更、终止 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 (二)审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公 司 2019 年股票期权激励计划有关事宜的议案》 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,025,621,352 股。同意 1,955,426,356 股,占出席会议所有股东所持表决权的 96.5346%;反对 68,707,258 股,占出席会 议所有股东所持表决权的 3.3919%;弃权 1,487,738 股,占出席会议所有股东所持 表决权的 0.0735%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 169,527,567 股。同意 99,332,571 股,占出席会议中小股东所持表决权的 58.5938%;反对 68,707,258 股,占出席会 议中小股东所持表决权的 40.5287%;弃权 1,487,738 股,占出席会议中小股东所持 表决权的 0.8776%。 表决结果:通过。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所 2、律师姓名:顾明珠、童琳雯 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和 召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 会议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要; 2、北京市天元(深圳)律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法 律意见书。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 17 日