证券代码：002475        证券简称：立讯精密     公告编号：2019-028


                       立讯精密工业股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2019 年 4 月 22 日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公
楼三楼会议室召开。本次会议已于 2019 年 4 月 19 日以邮件或电话的方式发出通
知。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席夏艳容女
士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与
会监事认真审议，做出如下决议：



       一、 审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年第一季度报告的议
案》
    与会监事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2019 年第一季度报告的
议案》，并发表如下专项审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的立讯精密工业股份有限公司 2019 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    2019 年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。


       二、 审议通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计
划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》
    与会监事同意通过《关于向立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励
计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》。
    公司监事会对公司 2019 年股票期权激励计划确定的首次授予的激励对象是
否符合授予条件进行核实后认为：
    1、列入本次股票期权激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
满足《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象
条件，符合《立讯精密工业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩和发
展有重要影响的公司董事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员
及核心技术（业务）骨干。
    4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定
为不适当人选的；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选的；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监
会认定的其他情形。
    5、激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
    6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
    公司和本次首次授予的激励对象均不存在不得授予股票期权的情形，公司本
次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。因此，监事会同意以
2019 年 4 月 22 日为授权日，向 348 名激励对象授予 5,007.60 万份股票期权。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。
                                                立讯精密工业股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2019 年 4 月 22 日