证券代码：002478           股票简称：常宝股份           编号：2018-077




                     江苏常宝钢管股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。


    江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议由曹坚先生召集并于 2018 年 11 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件形式发
出会议通知，会议于 2018 年 11 月 28 日下午 2 点半以通讯方式召开。全体董事
共 9 人通过通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：


    一、审议通过了《关于公司退出医疗服务行业的议案》
    综合考虑公司发展战略，根据公司当前经营实际，董事会同意公司退出医疗
服务行业，进一步聚焦能源管材主业，做强做优。具体内容详见公司在指定媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于公司退出医疗服
务行业的公告》（公告编号：2018-079）。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于公司资产意向出售暨关联交易的议案》
    根据公司的发展战略，董事会同意拟向关联方上海嘉采医疗投资管理有限公
司出售公司持有的宿迁市洋河人民医院有限公司 90%股权。该项出售未达到重大
资产重组的标准，但属于公司与持股 5%以上股东的一致行动人之间的关联交易。
具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
登载的《关于公司资产意向出售暨关联交易的公告》（公告编号：2018-080）。
    表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
    其中，关联董事陈东辉、陈超已回避表决。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议
书〉的议案》
    根据交易的安排，董事会同意公司与上海嘉采医疗投资管理有限公司签署附
生效条件的《股权转让协议书》。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《股权转让协议书》。
    表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
    其中，关联董事陈东辉、陈超已回避表决。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    四、审议通过了《关于豁免相关主体履行承诺事项的议案》
    鉴于公司拟退出医疗板块，不再从事医疗服务相关业务，公司与相关主体不
再存在同业竞争的情形，董事会同意上海嘉愈医疗投资管理有限公司、中民嘉业
投资有限公司及中国民生投资股份有限公司（合称“承诺方”）在公司完成出售
洋河医院 90%股权后，有条件豁免履行《关于避免与江苏常宝钢管股份有限公司
同业竞争的承诺》中的相关承诺，即：在公司仍持有什邡第二医院有限责任公司、
单县东大医院有限公司、广州复大医疗有限公司的控制权期间，承诺方在该三家
医院所在的省内仍应履行其《关于避免与江苏常宝钢管股份有限公司同业竞争的
承诺》，在其他区域内豁免履行前述承诺；自公司不再持有前述医疗机构控制权
之日起，全面豁免承诺方履行前述承诺。
    表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
    其中，关联董事陈东辉、陈超已回避表决。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。


    五、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》
    鉴于公司出售洋河人民医院 90%股权相关事宜正在筹划推进阶段，董事会同
意暂不召开临时股东大会审议相关议案，公司将在洋河人民医院相关审计、评估
等工作结束并经董事会审议通过完成后，一并召开临时股东大会审议上述相关议
案。
    表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。


       六、备查文件
       1、第四届董事会第十三次会议决议签字页；




       特此公告。
                                          江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 29 日