常宝股份:2018年度股东大会的法律意见书2019-05-22
江 博爱星律师事务所 法律意见书
江苏博爱星 南京 律师 所
关于江苏常 钢管股份 限公
2018 年度股东大会的法律意见书
江苏常 钢管股份 限公
江苏常 钢管股份 限公 以 简称 公 2018 年度股东
大会(以 简称 本次股东大会 )定于 2019 年 5 21 日 午 10:00
在江苏省常州 延陵东路 558 公 行政楼 205 会 召开,江苏博
爱星 南京 律师 所 以 简称 本所 接受公 的委托,指
派本所律师出席会 ,并依据 中华人民共和国证券法 中华人民
共和国公 法 中国证券监督管理委员会 公 股东大会规
和 江苏常 钢管股份 限公 章程 以 简称 公 章程 出
本法律意见书
本所律师仅对本次股东大会召集 召开程序是否合法及是否符合
公 章程 股东大会召集人资格的合法 效性 出席会 人员资
格的合法 效性和股东大会表决程序 表决结果等发表法律意见
对会 审 的方案以及 些方案所表述的 或数据的真 性及准
确性发表意见
本所律师 意将本法律意见书作 公 本次股东大会的必备文
件公告,并依法对本所出 的法律意见承担 任
本所律师已经对 出 法律意见书 关的所 文件材料及证言
进行审查判断,并据 出 法律意见如
一 本次股东大会的召集 召开程序
1 本次股东大会的召集
2019 年 4 25 日,公 召开了第四届董 会第十五次会 ,会
审 通过了 关于召开 2018 年度股东大会的 案 ,董 会 意定
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于 2019 年 5 21 日 午 10:00 在公 行政楼 205 会 召开 2018
年度股东大会 2019 年 4 26 日,公 在 证券时报 及巨潮资
网 http://www.cninfo.com.cn 刊登了该次董 会决 的公告和
召开 2018 年度股东大会通知的公告
述会 通知中除载明了会 的时间 地点 会 审 的 题,
说明了股东 权出席,并可委托代理人出席及 权出席股东的股权登
日 会 登 项外, 提供了网络投票方式并载明了参 网络投
票的股东的身份确认 投票程序等内容
2 本次股东大会的召开
本次会 的现场会 于 2019 年 5 21 日 午 10:00 在江苏省常
州 延陵东路 558 公 行政楼 205 会 如期召开,由公 董 长
曹坚先生 持 本次会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 体时间 2019 年 5 21 日 星期 午 9:30 11:30,
午 13:00 15:00 通过深圳证券交易所 联网系统投票的 体时间
2019 年 5 20 日 星期一 午 15:00 2019 年 5 21 日 星
期 午 15:00 期间的任意时间
本次股东大会召开的时间 地点符合通知内容
经验证,公 本次股东大会的召集 召开程序符合法律 法规及
公 章程 的规定
股东大会召集人资格的合法 效性
经验证,本次股东大会的召集人 公 董 会,符合法律 法规
及 公 章程 的规定,本次会 召集人资格合法 效
出席会 人员资格的合法 效性
1 出席会 的股东及委托代理人
根据公 出席会 股东签 及授权委托书,出席会 和通过网络
投票的股东共计 21 ,代表股份 466546091 股,占公 总股本的
48.5989% 中出席本次股东大会现场会 的股东 或委托代理人
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共计 11 ,所持 表决权股份数共计 459730207 股,占公 表
决权股份总额的 47.8889 % 根据深圳证券信息 限公 提供的网络
投票表决结果,参 本次股东大会网络投票的股东共计 10 ,所持
表 决权 股 份数 共计 6815884 股, 占公 表 决权 股份 总额 的
0.7100% 通过网络投票的股东,由深圳证券信息 限公 按照深圳
证券交易所 关规定进行了身份认证
通过网络和现场参 本次会 的中小投资者 除单独或合计持
公 5% 以 股份的股东 以及公 在任董监高以外的股东 共
14 人,代表 表决权股份数 19529692 股,占公 表决权股份总
数的比例 2.0344%
2 出席会 的 他人员
出席会 人员除股东及委托代理人外, 部分公 董 监
高级管理人员及本所经办律师
经验证,出席公 本次股东大会人员资格合法 效
四 本次股东大会的表决程序 表决结果
经验证,本次股东大会就会 通知中 明的 案逐项进行了审
,并以现场投票 网络投票相结合的方式进行了表决 在现场投票
表决中,由 志峰先生 路斓女士负 计票,王 芳女士 殷伟勤先
生 朱海荣先生及本所律师按规定程序进行了监票,并当场 表决
结果 参 网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及 联网投
票系统通过网络进行投票
本次股东大会经审 ,公 合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果,表决通过以 案
1 审 关于 2018 年度董 会工作报告的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466447191 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212% , 100 股
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弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000%
中,中小投资者 19430792 股 意 占出席会 表决权股份
总数的 4.1648 % , 98800 股反对 占出席会 表决权股份总数
的 0.0212 % , 100 股弃 权 占 出 席会 表决 权股份 总数的
0.0000 %
2 审 关于 2018 年度监 会工作报告的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466447291 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212% ,0 股弃权
占出席会 表决权股份总数的 0 %
中,中小投资者 19430892 股 意 占出席会 表决权股份总
数的 4.1648% ,98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的
0.0212% , 0 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
3 审 关于 2018 年度报告摘要和全文的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466447191 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212% , 100 股
弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000%
中,中小投资者 19430792 股 意 占出席会 表决权股份
总数的 4.1648 % , 98800 股反对 占出席会 表决权股份总数
的 0.0212 % , 100 股弃 权 占 出 席会 表决 权股份 总数的
0.0000 %
4 审 关于 2018 年度 决算报告的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466447191 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212% , 100 股
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弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000%
中,中小投资者 19430792 股 意 占出席会 表决权股份
总数的 4.1648% , 98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的
0.0212% , 100 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000 %
5 审 关于 2018 年度利润分配的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466447291 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212% ,0 股弃权
占出席会 表决权股份总数的 0 %
中,中小投资者 19430892 股 意 占出席会 表决权股份总
数的 4.1648% ,98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的
0.0212% , 0 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
6 审 关于续聘 2019 年度审计机构的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466447191 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9788% ,
98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0212% , 100 股
弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000%
中,中小投资者 19430792 股 意 占出席会 表决权股份
总数的 4.1648% , 98800 股反对 占出席会 表决权股份总数的
0.0212% , 100 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0000 %
7 审 关于 2019 年度公 及子公 向银行申请综合授信额
度及担保的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466344191 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9567% ,
201900 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0433% , 0 股弃
权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
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江 博爱星律师事务所 法律意见书
中,中小投资者 19327792 股 意 占出席会 表决权股份总
数的 4.1427% ,201900 股反对 占出席会 表决权股份总数的
0.0433% , 0 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
8 审 关于拟调整继续使用公 闲置自 资金购买理 产品
的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466344191 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9567% ,
201900 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0433% , 0 股弃
权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
中,中小投资者 19327792 股 意 占出席会 表决权股份总
数的 4.1427% ,201900 股反对 占出席会 表决权股份总数的
0.0433% , 0 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
9 审 关于拟调整继续使用公 闲置自 资金对外提供
资助 委托贷款 的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 表决结果
466344191 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9567% ,
201900 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0.0433% , 0 股弃
权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
中,中小投资者 19327792 股 意 占出席会 表决权股份总
数的 4.1427% ,201900 股反对 占出席会 表决权股份总数的
0.0433% , 0 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0 %
10 审 未来 年(2018-2020)股东回报规划的 案
该 案总 效表决股份数 466546091 股 . 表 决 结 果
466447291 股 意 占出席会 表决权股份总数的 99.9788% ,0
股反对 占出席会 表决权股份总数的 0% ,98800 股弃权 占
出席会 表决权股份总数的 0.0212%
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江 博爱星律师事务所 法律意见书
中,中小投资者 19430892 股 意 占出席会 表决权股份总
数的 4.1648% , 0 股反对 占出席会 表决权股份总数的 0 % ,
98800 股弃权 占出席会 表决权股份总数的 0.0212%
五 结论意见
综 所述,本所律师认 ,公 本次股东大会的召集 召开程序
符合法律 法规及 公 章程 的规定 本次会 召集人资格合法
效 出席会 人员的资格合法 效 表决程序符合 公 章程
的规定,表决结果合法 效
以 无 文
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