证券代码：002479          证券简称：富春环保             编号：2019-018




      关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司

         2019 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 3 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 至 2019 年
3 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。

                                 -1-
    6、股权登记日：2019 年 3 月 11 日（星期一）
    7、会议出席对象：
    （1）截止 2019 年 3 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高管人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（杭州市富阳区江滨
东大道 138 号）八楼会议室。

    二、会议审议事项
    议案一：逐项审议《关于调整回购股份方案的议案》
   （1）回购股份的目的和用途
   （2）回购股份符合相关条件
   （3）回购股份的资金来源
   （4）回购股份的实施期限
    议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》
    议案三：《关于修改<公司章程>部分内容的议案》
    议案四：《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
    议案五：《关于补选公司第四届监事会股东监事的议案》

    上述审议事项已经公司 2019 年 2 月 27 日召开的公司第四届董事会第十四次
会议和 2019 年 2 月 27 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见 2019 年 2 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三均为特别决议事项，需经出席
本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者
（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

                                 -2-
       三、提案编码
                           本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
提案编码                       提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                               非累积投票提案

  1.00        《关于调整回购股份方案的议案》（逐项表决）         √

  1.01                关于调整回购股份方案的议案                 √

  1.02                    回购股份符合相关条件                   √

  1.03                    回购股份的资金来源                     √

  1.04                    回购股份的实施期限                     √

  2.00       《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份        √
                             事宜的议案》
  3.00           《关于修改<公司章程>部分内容的议案》            √

  4.00        《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》         √

  5.00        《关于补选公司第四届监事会股东监事的议案》         √

       四、会议登记方法
    1、登记方式
   （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份
证。
   （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书
（格式见附件 2）和本人身份证。

                                   -3-
   （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接
受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电
话确认。
   （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、登记时间
    2019 年 3 月 12 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
    3、登记地点
    浙江省杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号浙江富春江环保热电股份有限
公司董事会办公室。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
    2、联系人：胡斌、金海
    3、联系电话：0571-63553779
    4、指定传真：0571-63553789
    5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号
    6、邮政邮编：311413

    七、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、第四届董事会第十三次会议决议；
    特此通知。




                                         浙江富春江环保热电股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 2 月 27 日
                                 -4-
附件 1：
                        股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
       一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    （2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投
票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 日下午 15：00，结束
时间为 2019 年 3 月 15 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

                                  -5-
   附件 2：
                                      授权委托书
           本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托          先生/女

   士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依

   照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签

   署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                      备注
提案编码                  提案名称                                同意   反对     弃权
                                                   该列打勾的栏
                                                   目可以投票
  100                      总议案                      √

                                     非累积投票议案

               《关于调整回购股份方案的议案》
 1.00                                                  √
                         (逐项表决)

 1.01               回购股份的目的和用途               √


 1.02               回购股份符合相关条件               √


 1.03                回购股份的资金来源                √


 1.04                回购股份的实施期限                √


 2.00        《关于提请股东大会授权董事会办理本        √
                   次回购股份事宜的议案》

 3.00       《关于修改<公司章程>部分内容的议案》       √

             《关于使用自有闲置资金投资理财产品
 4.00                                                  √
                           的议案》
             《关于补选公司第四届监事会股东监事
 5.00                                                  √
                           的议案》

       （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填
   “√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符
   号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）




                                           -6-
    委托人（签字盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：股

    受托人身份证号码：

    受托人（签字）：

    委托日期：    年       月   日



注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




                                     -7-
附件 3：


                2019 年第一次临时股东大会参会登记表




                                           身份证号码/
  姓名/名称
                                           营业执照号码

  股东账号                                   持有股数

  联系电话                                   电子邮箱

  联系地址                                     邮编

是否本人参会                                   备注
注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。




                                     -8-