证券代码：002479          证券简称：富春环保        公告编号：2021-057



           关于召开浙江富春江环保热电股份有限公司

            2021 年第三次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股
东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通
知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年12月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月6日上午9:15 至下
午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东


                                  1
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只
能选择上述投票方式中的一种表决方式。股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的
一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月30日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截止2021年11月30日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
    （3）公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼
会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
    2、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》。
    上述议案1、议案2已分别经公司2021年9月14日、2021年11月18日召开的第
五届董事会第九次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，上述议案具体内
容详见公司于2021年9月15日、2021年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
相关公告。
    其中议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
    本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者
（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。



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    三、提案编码

                                                                备注
  提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                  非累积投票提案

    1.00     《关于聘任会计师事务所的议案》                      √

             《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议
    2.00                                                         √
             案》

    四、会议登记方法

     1、登记方式
     （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
     （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证。
     （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后
电话确认。
     （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
     2、登记时间
     2021 年 12 月 1 日（9:00— 11:30、13:00—16:00）
     3、登记地点
     浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼浙江富春江环保热电
股份有限公司董事会办公室。




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      五、股东参加网络投票的具体操作流程

       参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。

      六、其他事项

       1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
       2、联系人：金海
       3、联系电话：0571-63553779
       4、指定传真：0571-63553789
       5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号
       6、邮政邮编：311401

      七、备查文件

       1、第五届董事会第九次会议决议；
       2、第五届董事会第十一次会议决议；
       特此通知。




                                           浙江富春江环保热电股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2021 年 11 月 18 日




                                    4
附件 1：
                         股东参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       （1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反
对、弃权。
       （2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投
票提案外的其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30
和下午13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 6 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 12 月 6 日下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。




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       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    6
   附件 2：
                                     授权委托书
       本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士

   代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照

   本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的

   相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                      备注
提案                  提案名称                    该列打勾    同意     反对       弃权
编码                                              的栏目可
                                                    以投票

100    总议案                                        √

                                   非累积投票议案

1.00   《关于聘任会计师事务所的议案》                √

       《关于公司独立董事辞职及补选独立董
2.00                                                 √
       事的议案》
   （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
   填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂
   改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）




       委托人（签字盖章）：
       委托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：股
       受托人身份证号码：
       受托人（签字）：
       委托日期：      年     月      日




   注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




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附件 3：


                2021 年第三次临时股东大会参会登记表




                                           身份证号码/
  姓名/名称
                                           营业执照号码

  股东账号                                   持有股数

  联系电话                                   电子邮箱

  联系地址                                     邮编

是否本人参会                                   备注
注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。




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