证券代码：002479          证券简称：富春环保        公告编号：2021-061




              浙江富春江环保热电股份有限公司

      关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告
                          （增加议案后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年12月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月6日上午9:15 至下
午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只
能选择上述投票方式中的一种表决方式。股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的
一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年11月30日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截止2021年11月30日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出
席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。
    （3）公司聘请的律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼
会议室。


    二、会议审议事项
    1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
    2、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》；
    3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    4、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
    4.01 发行股票种类和面值；
    4.02 发行方式；
    4.03 发行对象及认购方式；
    4.04 发行价格；
    4.05 发行数量；
    4.06 限售期；
    4.07 募集资金用途；
    4.08 本次发行前滚存未分配利润安排；
    4.09 上市地点；
    4.10 本次发行股票决议的有效期限；
    5、审议《关于公司<二〇二一年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
    6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
    8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的
议案》；
    9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》；
    10、审议《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协
议>的议案》；
    11、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
    12、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》；
    上述议案1、3-12已经公司2021年9月14日召开的第五届董事会第九次会议审
议通过，议案具体内容详见公司于2021年9月15日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》
（公告编号：2021-043）等相关公告。
    上述议案2已经公司2021年11月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议
通过，议案具体内容详见公司于2021年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公
告编号：2021-055）等相关公告。
    上述第3-11项议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案4、5、10、11、12
公司关联股东水天集团应回避表决；
    议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
    本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者
（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
    三、提案编码

 提案                                                               备注
                             提案名称
 编码                                                      该列打勾的栏目可以投票
100     总议案：代表本次股东大会所有议案                          √

                                       非累积投票提案

1.00    《关于聘任会计师事务所的议案》                            √

2.00    《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》              √

3.00    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                  √

4.00    《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》                  √

4.01    发行股票种类和面值                                        √

4.02    发行方式                                                  √

4.03    发行对象及认购方式                                        √

4.04    发行价格                                                  √

4.05    发行数量                                                  √

4.06    限售期                                                    √

4.07    募集资金用途                                              √

4.08    本次发行前滚存未分配利润安排                              √

4.09    上市地点                                                  √

4.10    本次发行股票决议的有效期限                                √

5.00    《关于公司<二〇二一年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》   √

6.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                √

        《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
7.00                                                              √
        议案》

        《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补
8.00                                                              √
        措施的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
9.00                                                              √
        非公开发行股票相关事宜的议案》

        《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认
10.00                                                             √
        购协议>的议案》

11.00   《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》     √

12.00   《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》        √



   四、会议登记方法
       1、登记方式
       （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
       （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证。
       （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后
电话确认。
       （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
       2、登记时间
       2021 年 12 月 1 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
       3、登记地点
       浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼浙江富春江环保热电
股份有限公司董事会办公室。

      五、股东参加网络投票的具体操作流程
       参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。

      六、其他事项
       1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
       2、联系人：金海
       3、联系电话：0571-63553779
       4、指定传真：0571-63553789
       5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号
       6、邮政邮编：311401
七、备查文件
 1、第五届董事会第九次会议决议；
 2、第五届董事会第十一次会议决议；
 特此通知。




                                     浙江富春江环保热电股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 11 月 24 日
附件 1：
                        股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
       一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反
对、弃权。
    （2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投
票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30
和下午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 6 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 12 月 6 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件 2：
                                        授权委托书
       本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士

   代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照

   本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的

   相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                       备注
提案                  提案名称                       该列打勾   同意   反对      弃权
编码                                                 的栏目可
                                                       以投票

100    总议案                                           √

                                    非累积投票议案

1.00   《关于聘任会计师事务所的议案》                   √
       《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议
2.00                                                    √
       案》
3.00   《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》         √
4.00   《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》         √
4.01   发行股票种类和面值                               √
4.02   发行方式                                         √
4.03   发行对象及认购方式                               √
4.04   发行价格                                         √
4.05   发行数量                                         √
4.06   限售期                                           √
4.07   募集资金用途                                     √
4.08   本次发行前滚存未分配利润安排                     √
4.09   上市地点                                         √
4.10   本次发行股票决议的有效期限                       √
       《关于公司<二〇二一年度非公开发行 A 股股
5.00                                                    √
       票预案>的议案》
       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00                                                    √
       案》
       《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行
7.00                                                    √
       性分析报告的议案》
       《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风
8.00                                                    √
       险提示与填补措施的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
9.00    全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议      √
        案》
        《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非
10.00                                               √
        公开发行股份认购协议>的议案》
        《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联
11.00                                               √
        交易的议案》
        《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要
12.00                                               √
        约的议案》
   （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
   填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂
   改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）




        委托人（签字盖章）：
        委托人身份证号码：
        委托人股东账号：
        委托人持股数量：股
        受托人身份证号码：
        受托人（签字）：
        委托日期：       年     月      日




   注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件 3：


                2021 年第三次临时股东大会参会登记表



                                           身份证号码/
  姓名/名称
                                          营业执照号码

  股东账号                                  持有股数

  联系电话                                  电子邮箱

  联系地址                                     邮编

是否本人参会                                   备注
注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。