证券代码：002479                  证券简称：富春环保                      编号：2022-010




                     浙江富春江环保热电股份有限公司

                   第五届监事会第九次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
（以下简称“会议”）通知于2022年3月18日以专人送达方式发出，会议于2022年3月30
日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议室以现场加视频会议形式召开。本次
会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东先生主持，经参加会议
监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2021
年年度股东大会表决。
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
    本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。


    二、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2021
年年度股东大会表决。
    报告期内，公司实现营业收入4,569,712,538.02元，较去年同期下降1.86%；实现利
润总额511,601,851.90元，较去年同期增长13.84%；实现归属于上市公司股东的净利润

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332,139,895.50元，较去年同期增长11.35%。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
       本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。


    三、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2021
年年度股东大会表决。
    经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
    本议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过。



    四、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了健全的内部控制体系，制订了完
善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，
各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出
具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。


    五、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项履行了相
关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平
自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《浙
江富春江环保热电股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-012）。
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    本议案涉及关联交易，关联监事章旭东先生回避表决。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过。


    六、审议通过了《关于制定<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》。
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司编制的《未来三年(2022年至2024年)股东
回报规划》，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
    天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机
构过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映
公司的财务状况和内部控制情况；我们同意聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计
机构。
    本议案具体内容详见同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《浙
江富春江环保热电股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。

    特此公告。




                                                 浙江富春江环保热电股份有限公司
                                                                          监事会
                                                               2022 年 3 月 30 日




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