证券代码：002483          证券简称：润邦股份          公告编号：2018-078


                      江苏润邦重工股份有限公司
                 第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2018 年 10 月 12 日以邮件形式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 15 日以
通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由公司董事
长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审
议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为
孙公司提供担的公告》。
    同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2018 年 10 月 16 日