证券代码：002483             证券简称：润邦股份         公告编号：2019-010




                      江苏润邦重工股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2019年2月22日以邮件形式发出会议通知，并于2019年2月27日以现场会议与通讯表
决相结合的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴
建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会
议形成如下决议：
    1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》等指定信息披露媒体刊登的《关于2018
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2019年2月28日