润邦股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告2020-08-25
证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2020-085
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会
议于2020年8月13日以邮件形式发出会议通知,并于2020年8月24日以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开。会议应到董事6人,亲自出席董事6人。会议由公司董事
长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,
会议形成如下决议:
1、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要。
《2020年半年度报告》刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2020
年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《财务管理制度》。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年8月25日