证券代码：002483             证券简称：润邦股份         公告编号：2020-110


                        江苏润邦重工股份有限公司
                   2020年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2020年12月28日下午3点半。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020
年12月28日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为2020年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长吴建先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共4名，代表股份
253,663,836股，占公司有表决权股份总数的26.9200%。其中：参加本次股东大会现
场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份253,633,236股，占公司有表决权
股份总数的26.9167%；参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份30,600
股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。
    公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式
进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。
    表决结果：252,730,600股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.6321%，
933,236股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.3679%，0股弃权，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：30,600股同意，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的3.1748%；933,236股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的96.8252%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资租
赁业务回购担保的议案》。
    表决结果：253,663,836股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
   其中，中小投资者的表决情况为：963,836股同意，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师见证情况
   北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。


   特此公告。


                                                江苏润邦重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2020年12月29日