证券代码：002483         证券简称：润邦股份          公告编号：2021-009



                     江苏润邦重工股份有限公司
                 第四届董事会第三十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次
会议于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件的形式发出会议通知，并于 2021 年 2 月 5
日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议
应到董事 6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于子公司岳阳市方向固废安全处置有限公司开展融资租
赁业务的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子
公司岳阳市方向固废安全处置有限公司开展融资租赁业务的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2021 年 2 月 6 日