证券代码：002483             证券简称：润邦股份         公告编号：2021-049


                        江苏润邦重工股份有限公司
                        2020年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2021年5月13日下午2时。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021
年5月13日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长吴建先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共10名，代表股份
325,191,359股，占公司股份总数的34.5108%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股 东 及 股 东委 托 代 理人 共 6 名 ，代 表 股份 325,141,459 股 ， 占 公司 股 份 总 数的
34.5055%；参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表股份49,900股，占公司股
份总数的0.0053%。
    公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列
席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票
方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
 效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
 份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
 0.0000%。
     独立董事沈蓉女士向本次股东大会作了2020年度独立董事述职报告，独立董事
 陈议先生、葛仕福先生委托沈蓉女士作了述职报告。
    （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
 效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
 份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
 0.0000%。
    （三）审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （四）审议通过《2020年度财务决算报告》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （五）审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。
    同意以公司2020年12月31日总股本94,228.8735万股为基数，向全体股东每10
股派现0.50元（含税），不转增，不送股。
    表决结果：325,183,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%，
7,400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%，0股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,139,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.8796%；7,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.1204%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （六）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》。
    同意以公司2020年12月31日总股本94,228.8735万股为基数，向全体股东每10
股派现0.50元（含税），不转增，不送股。
    表决结果：325,183,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%，
7,400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%，0股弃权，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,139,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.8796%；7,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.1204%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    （七）审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议
案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （八）审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》。
    表决结果：324,257,723股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7129%，
933,636股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.2871%，0股弃权，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：5,213,753股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的84.8125%；933,636股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的15.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （九）审议通过《关于全资子公司江苏润邦工业装备有限公司向客户提供融资
租赁业务回购担保的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十）审议通过《关于对外提供担保的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十一）审议通过《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十二）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十三）审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十四）审议通过《关于签署发行股份购买资产所涉<业绩补偿协议（二）>暨
调整业绩承诺的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十五）审议通过《关于发行股份购买资产交易对方变更部分承诺的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十六）审议通过《关于签署产业并购基金收购湖北中油优艺环保科技集团有
限公司5.64%股权的<业绩补偿协议>之补充协议暨调整业绩承诺的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十七）审议通过《关于全资子公司签署<股权转让协议>之补充协议暨调整业
绩承诺的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：325,190,959股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%，
400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%，0股弃权，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：6,146,989股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的99.9935%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0.0065%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
   本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （十九）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》。
    表决结果：324,257,723股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7129%，
933,636股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.2871%，0股弃权，占出席会议
有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者的表决情况为：5,213,753股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的84.8125%；933,636股反对，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的15.1875%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    三、律师见证情况
    北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                                江苏润邦重工股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2021年5月14日