证券代码：002483          证券简称：润邦股份          公告编号：2022-035


                      江苏润邦重工股份有限公司
                 第四届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会
议于 2022 年 4 月 21 日以邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 25 日以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事
6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
    1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司 2022
年第一季度报告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年度股东大会审议《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券
时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏润邦重工股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日