证券代码：002483         证券简称：润邦股份         公告编号：2022-063


                       江苏润邦重工股份有限公司
                 关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、关联交易概述
    1、江苏润邦重工股份有限有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022
年8月23日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于向公司股东借款暨
关联交易的议案》，同意公司（包括公司旗下各级子公司）向公司股东南通威望企
业管理有限公司（以下简称“南通威望”）申请借款，借款总额不超过人民币1亿元，
借款利率不高于同期银行贷款LPR利率。本次借款事项董事会决议有效期为自公司本
次董事会审议通过之日起一年内有效。本次向南通威望借款公司无需提供相关担保。
    2、南通威望直接持有公司103,846,133股股票，占公司总股本的11.02%，为公
司持股5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交
易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    3、2022年8月23日，公司召开第五届董事会第三次会议，以7票同意（关联董事
吴建先生、施晓越先生2人回避表决），0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于
向公司股东借款暨关联交易的议案》。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，
并发表了独立意见。
    同日，公司召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向公司股东借款暨
关联交易的议案》，同意公司本次向南通威望借款不超过人民币1亿元相关事宜。
    根据相关规定，本次交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
    二、关联方基本情况
    1、关联方名称：南通威望企业管理有限公司。
    2、统一社会信用代码：913206917539286044。
    3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。
    4、住所：南通市开发区广州路42号457室。


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    5、法定代表人：吴建。
    6、注册资本：2,010万元人民币。
    7、成立日期：2003年9月22日。
    8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项
目：企业管理；以自有资金从事投资活动；贸易经纪；国内贸易代理（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    9、股权结构

             序
                             股东名称              持股比例
             号
             1                吴     建            38.6377%
             2                施晓越               35.6066%
             3                孙东波                7.9974%
             4    南通市崇川城市建设投资有限公司   17.7583%
                             合计                    100%
    10、最近一年又一期财务状况（单位：人民币万元）
                        2022年6月30日（未经审    2021年12月31日（经审
         项目
                                 计）                    计）
总资产                               59,351.40               42,355.12
净资产                               24,292.74              -21,144.70
         项目           2022年1-6月（未经审计） 2021年1-12月（经审计）
营业收入                                   0.00                   0.00
净利润                                80,437.43              -3,949.76
    11、关联关系：南通威望直接持有公司103,846,133股股票，占公司总股本的
11.02%，为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定，南通威望与公司构成关联关系。
    12、南通威望公司依法存续经营，具备较好的履约能力。同时经查询，南通
威望均不属于失信被执行人。
    三、交易的主要内容及定价依据
    因生产经营发展需要，公司（包括公司旗下各级子公司）拟向公司股东南通威
望申请借款，借款总额不超过人民币1亿元，借款利率不高于同期银行贷款LPR利率。
具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。本次向南通威望借款公司无



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需提供相关担保。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    公司本次拟向南通威望借款是基于公司实际生产经营情况需求，有助于拓宽公
司融资渠道，降低公司财务成本，为公司生产经营提供资金保障，能够更好地促进
公司各项的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不
利影响。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额
    2022年年初至本公告披露日，公司与南通威望未发生任何关联交易事项。

    六、独立董事意见
    1、关于向公司股东借款的事前认可意见
    公司本次拟向公司股东借款，资金用途为满足日常公司生产经营所需，该借款
举措符合公司当前生产经营的实际需要，该关联交易事项不存在损害公司及其他股
东利益的情形。公司全体独立董事同意将《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
提交公司第五届董事会第三次会议审议。

    2、关于向公司股东借款的独立意见
    公司本次拟向公司股东南通威望借款，主要是为了满足公司日常生产经营所
需资金，交易定价公允。相关关联交易事项已经公司第五届董事会第三次会议审
议通过，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次拟向公司股
东南通威望借款系公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，
符合公司和股东的利益。


    特此公告。


                                               江苏润邦重工股份有限公司
                                                         董事会
                                                       2022年8月24日




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