证券代码：002483              证券简称：润邦股份        公告编号：2022-074


                      江苏润邦重工股份有限公司
                   2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资
者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、本次股东大会的召开时间
    现场会议召开时间：2022年11月11日下午15:00。
    网络投票时间：2022年11月11日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月11
日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月11日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长龙勇先生。
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
    7、会议出席情况：
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共5人，代表股份
189,597,183股，占公司股份总数的20.121%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东委托代理人1名，代表股份188,457,747股，占公司股份总数的20%；参加
本次股东大会网络投票的股东4名，代表股份1,139,436股，占公司股份总数的
0.121%。
    公司董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次
股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票
方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。
    表决结果：189,597,183股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股
反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份
总数的0%。
    其中，中小投资者的表决情况为：1,139,436股同意，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
    表决结果：188,663,947股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.508%，
933,236股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.492%，0股弃权，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者的表决情况为：206,200股同意，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的18.097%；933,236股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的81.903%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
    表决结果：188,663,947股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.508%，
933,236股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.492%，0股弃权，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者的表决情况为：206,200股同意，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的18.097%；933,236股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的81.903%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：188,663,947股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.508%，
933,236股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.492%，0股弃权，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者的表决情况为：206,200股同意，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的18.097%；933,236股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的81.903%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    三、律师见证情况
    北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                                江苏润邦重工股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2022年11月12日