证券代码：002488          证券简称：金固股份           编号：2018-100



                       浙江金固股份有限公司

              第四届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下
简称“会议”）通知于 2018 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于 2018 年 12 月 7 日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高管人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先
生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。本议案赞成
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    根据 2017 年募投项目的实施进度，公司拟将部分募集资金 45,000 万元以增
资方式投入特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）。本
次增资完成后，特维轮网络注册资本将增至 114,172.5 万元，仍为公司的全资子
公司。

    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，《关于以募集
资金对全资子公司增资的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    根据 2018 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议，以及 2018 年 9
月 7 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，特维轮网络将以募集资金现金人民
币 6 亿元对特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司（以下简称“智车慧达”）进行
增资，增资后特维轮网络持有智车慧达 80%的股份，具体内容详见《关于与
Alibaba Investment Limited（阿里巴巴）、江苏康众汽配有限公司等合资并变
更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式和募投项目部分资产对外出资的
公告》（公告编号：2018-058）。




    二、审议通过了《关于新增开立募集资金专户及同意签署五方监管协议的
议案》。本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

    公司将新增智车慧达作为募投项目的实施主体，为了规范公司募集资金管理，
切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意智车慧达
在中信银行富阳支行，招商银行富阳支行，中国银行富阳支行，浙商银行富阳支
行，民生银行富阳支行开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、
管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。同意公司、特维轮网
络及智车慧达在特维轮网络支付首期增资款后一个月内与保荐机构、银行签订募
集资金五方监管协议等相关事宜。公司签订募集资金五方监管协议后，将及时履
行信息披露义务。




    三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。本议案赞成票9票，
反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    具体内容详见于《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》。


    四、审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的
议案》。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    具体内容详见于《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于为公司产品销售向客户提供融资租
赁业务回购担保的公告》。
公司保荐机构就该事项发表了同意意见。




特此公告。




                                       浙江金固股份有限公司
                                             董事会
                                           2018 年 12 月 7 日