证券代码：002488           证券简称：金固股份           编号：2019—005



                       浙江金固股份有限公司

                关于为子公司提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、担保情况概述
    因特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）经营的需
要，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）拟为全资子公
司特维轮网络提供总金额不超过 23,000 万元人民币（含 23,000 万元）的担保额
度，担保期间以具体合同为准。
    2019 年 1 月 18 日，金固股份第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的
相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。


    二、本次担保的被担保人基本情况
    1、特维轮网络

 公司名称：            特维轮网络科技（杭州）有限公司

 注册资本：            69,172.5 万元

 法定代表人：          孙锋峰

 注册地：              杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心 9 号
                       六层 610 室

 股东构成及控制情况： 金固股份持有其 100%股权

 经营范围：            电信业务（凭许可证经营）；计算机软硬件、网络技
                       术、通讯技术领域内的技术开发，技术成果转让，技
                         术咨询，技术服务；汽车销售；五金交电、电子产品、
                         机械设备、汽车配件、文具用品、体育用品的批发，
                         零售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，
                         法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经
                         营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                         可开展经营活动）

 最近一年主要财务数                                  截止 2017 年 12 月 31 日
 据（经审计，单位：元） 资产总额                             781,713,302.15

                         负债总额                            454,211,590.86

                         净资产                              327,501,711.29

                         营业收入                         1,044,162,187.41

                         营业利润                          -189,380,973.85

                         净利润                            -145,685,372.79


       三、担保协议的主要内容
被担保单位名称     担保金额（万元）       用途         担保方式        期限
特维轮网络科技                                                       以具体合
                        23,000        生产经营需要   连带责任保证
（杭州）有限公司                                                      同为准
合计                    23,000


       四、董事会意见
       全体董事同意金固股份为特维轮网络提供担保。公司董事会认为：该次担保
的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章
程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于特维
轮网络筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利
益。
       金固股份持有特维轮网络100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营
活动提供一定程度的担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 145,600 万元人民币，占最
近一期（2018 年半年度）经审计净资产的 34.56%，实际对外担保总额为 68,050.17
万元人民币，占最近一期经审计净资产的 16.15%。截至本公告披露日，公司及
控股子公司无其他对外担保。
    公司无逾期担保。


    六、备查文件
    浙江金固股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                              浙江金固股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 1 月 18 日