证券代码：002488          证券简称：金固股份             编号：2020—051



                       浙江金固股份有限公司

           关于召开2020年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏


    浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决定于 2020 年 10 月
16 日（周五）召开 2020 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事
项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第
二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法合规性说明：经公司第四届董事会第三十四次会议审议
通过，决定召开）2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间和日期：
    （1）现场会议时间：2020 年 10 月 16 日（星期五）上午 10 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 16 日
上午 9:15 至 2020 年 10 月 16 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
       根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新
型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参
加股东大会。
       6、会议的股权登记日：2020 年 10 月 13 日
       7、出席对象：
       （1）2020 年 10 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
       8、会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议
室。
       二、会议审议事项
       （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
       1、选举非独立董事
       1.1   选举孙锋峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
       1.2   选举倪永华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
       1.3   选举金佳彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
       1.4   选举俞丰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
       1.5   选举孙洪军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
       1.6   选举高云川先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
       2、选举独立董事
       2.1   选举徐志康先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    2.2    选举程峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    2.3    选举季建阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人
    （二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
    1、选举朱丹先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    2、选举孙煜帆先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
    以上议案内容详见 2020 年 9 月 26 日公司在指定信息披露媒体：巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第三十四次会议决议公
告》，公告编号：2020-049。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    对非独立董事、独立董事、监事分别选举，采用累积投票制。其中非独立董
事人数 6 人、独立董事人数 3 人、监事人数 2 人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，
否则该议案投票无效，视为弃权；
    第（一）项、第（二）项议案将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                提案名称                         该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 累积投票提案

    1.00        非独立董事选举                            应选人数（6）人

    1.01        选举孙锋峰先生为非独立董事                      √
    1.02        选举倪永华先生为非独立董事                      √

    1.03        选举金佳彦先生为非独立董事                      √
    1.04        选举俞丰先生为非独立董事                        √
    1.05        选举孙洪军先生为非独立董事                      √
    1.06      选举高云川先生为非独立董事                      √

    2.00      独立董事选举                             应选人数（3）人
    2.01      选举徐志康先生为独立董事                        √

    2.02      选举程峰先生为独立董事                          √

    2.03      选举季建阳先生为独立董事                        √
    3.00      非职工代表监事                           应选人数（2）人

    3.01      选举朱丹先生为非职工代表监事                    √
    3.02      选举孙煜帆先生为非职工代表监事                  √


    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记。
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    2、登记时间：2020 年 10 月 13 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司证券部。


    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。


    六、 其他事项
    1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
    2、联系方式
    联系人：倪永华
    电话：0571-63133920
    传真：0571-63102488
    联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
    邮编：311400


    六、备查文件
    1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十四次会议。
    2、浙江金固股份有限公司第四届监事会第二十六次会议。




    特此公告。




                                           浙江金固股份有限公司董事会
                                                   2020 年 9 月 25 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


一、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票代码：362488，投票简称：金固投票
       2、填报表决意见或选举票数
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                  填报
对候选人A投X1票                       X1票

对候选人B投X2票                       X2票
...                                   ...

合计                                  不超过该股东拥有的选举票数
       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
       股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
       （2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
       （3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非
职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2020 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 16 日上午 9：15，结束
时间为 2020 年 10 月 16 日下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 授权委托书


                              授权委托书


    兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2020年10月16日召
开的浙江金固股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对
会议议案的表决权。
                                               备注    -        -         -
提 案                                      该列打勾
                  提案名称
编码                                       的栏目可    -        -         -
                                             以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                                           应选人数
1.00     非独立董事选举                                    填写选举票数
                                           （6）人
1.01     选举孙锋峰先生为非独立董事           √
1.02     选举倪永华先生为非独立董事           √

1.03     选举金佳彦先生为非独立董事           √
1.04     选举俞丰先生为非独立董事             √

1.05     选举孙洪军先生为非独立董事           √
1.06     选举高云川先生为非独立董事           √
                                           应选人数
2.00     独立董事选举                                      填写选举票数
                                           （3）人
2.01     选举徐志康先生为独立董事             √

2.02     选举程峰先生为独立董事               √
2.03     选举季建阳先生为独立董事             √
                                           应选人数
3.00     监事                                              填写选举票数
                                           （2）人
3.01     选举朱丹先生为非职工代表监事         √

3.02     选举孙煜帆先生为非职工代表监事       √

说明：
    1、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。2、授权
委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：     年    月   日