证券代码：002488           证券简称：金固股份            编号：2020-064




                       浙江金固股份有限公司

                 第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以
下简称“会议”）通知于2020年11月13日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2020年11月20日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主持，
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    一、审议通过了《关于补选董事候选人的议案》。
    公司董事俞丰先生因工作重心调整原因，请求辞去第五届董事会董事、董事
会审计委员会委员的职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。经公司持股3%
以上股东杭州富阳投资发展有限公司提名，公司拟补选俞伟先生为公司第五届董
事会董事，其任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会
届满止。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
    《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
    二、审议通过了《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票
期权的议案》。
    根据公司《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
及有关法律、法规的相关规定，由于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划
第一期股票期权第二个可行权期间已结束，尚有34名激励对象持有的2,421,650
份股票期权未行权，公司董事会决定对上述已到期但尚未行权的全部股票期权进
行注销。
    公司董事倪永华、金佳彦、俞丰属于公司股权激励计划的受益人，在审议本
议案时已回避表决，其余6名董事参与了表决。浙江天册律师事务所就本次注销
相关事项出具了法律意见书。
    《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的公告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《中国证券报》。
    本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。


    三、审议通过了《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    会议拟定于2020年12月8日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议《关
于补选董事候选人的议案》。
    《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》详见信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。


    特此公告。




                                               浙江金固股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2020年11月20日