证券代码：002488           证券简称：金固股份        编号：2020-070




                         浙江金固股份有限公司

               第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以
下简称“会议”）通知于2020年12月1日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2020年12月8日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主持，经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
   一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》。
    因俞丰先生辞去审计委员会委员职务，公司董事会同意补选公司董事孙洪军
先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满时止。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。


    二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    公司聘任俞丰先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期相同。
    俞丰先生在2020年11月20日辞去董事职务后，三年内再次被聘任为公司副总
经理即公司高级管理人员。根据俞丰先生的教育背景、工作经历和身体状况，公
司董事会认为其能够胜任公司副总经理岗位的职责要求，有利于公司的发展。自
离任董事职务后，俞丰先生至今未买卖本公司股票。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。




             浙江金固股份有限公司
                   董事会
               2020年12月8日
附件：俞丰先生的简历
    1979 年 1 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业
于浙江广播电视大学计算机专业，浙江大学总裁高级研修班结业，2000 年至 2010
年任职浙江板桥集团，任办公室主任，2011 年加入本公司，2017 年 6 月 23 日至
2020 年 11 月 20 日，担任公司董事职务，现任本公司总裁助理。
    俞丰先生不持有公司股份。俞丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不
存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。俞丰先生与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。