证券代码：002488          证券简称：金固股份          编号：2020-077



                         浙江金固股份有限公司

               第五届董事会第五次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏

   浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以
下简称“会议”）通知于2020年12月25日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2020年12月30日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主
持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、审议通过了《关于公司出售参股公司股权的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议。

    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司出售参股公司股权的
公告》。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。




    二、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3条的规定并鉴于参股公司审计工
作尚待安排开展，公司董事会决定暂不召开公司股东大会，待审计工作完成并补
充披露经审计的主要财务数据，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提
请股东大会审议本次交易。

    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。




    特此公告。




                                                  浙江金固股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020年12月30日