证券代码：002488           证券简称：金固股份            编号：2021-010




                        浙江金固股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏



    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以

下简称“会议”）通知于 2021 年 1 月 29 日以专人送达方式发出，于 2021 年 2

月 4 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开。应到监事

3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹主持，经参加会

议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
       一、审议通过了《关于参股公司股权重组所涉减资暨关联交易的议案》，
并同意将该议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    经核查，公司监事会认为：公司为配合康众重组而进行的减资以及再重新认
购均不构成实质的交易行为，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次
关联交易，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规
定。
    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，此项决议通过。
    特此公告。

                                                     浙江金固股份有限公司

                                                            监事会
                                                          2021 年 2 月 4 日