股票代码：002488                 股票简称：金固股份          公告编号：2021-029


                             浙江金固股份有限公司

                         关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事
会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2020 年年
度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机
构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健
全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，
工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会
计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反
应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。
    为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授
权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    (一) 机构信息
    1. 基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期           2011 年 7 月 18 日        组织形式     特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人       胡少先            上年末合伙人数量                 203 人

 上年末执业人     注册会计师                                        1,859 人
 员数量           签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             737 人
                  业务收入总额                    30.6 亿元
 2020 年业务收
                  审计业务收入                    27.2 亿元
 入
                  证券业务收入                    18.8 亿元
                  客户家数                           511 家
                  审计收费总额                    5.8 亿元
                                    制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                    业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2020 年上市公                      电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 司（含 A、B 股）                   融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
 审计情况         涉及主要行业
                                    体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                    环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                    服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                    宿和餐饮业，教育，综合等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数            382


    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中
均无需承担民事责任。


    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未
受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。


    （二）项目信息
    1. 基本信息
                                    何时开              何时开始
                          何时成              何时开
                                    始从事              为本公司   近三年签署或复核上市公司审
项目组成员       姓名     为注册              始在本
                                    上市公              提供审计           计报告情况
                          会计师              所执业
                                    司审计                服务
                                                                 2018 年，签署兔宝宝、瀚叶股
                                                                 份、三星新材、浙数文化 2017
                                                                 年度审计报告；2019 年，签署
                                                                 浙数文化、三星新材、瀚叶股份、
                                                                 振德医疗、海正药业 2018 年度
                                                                 审计报告，复核天奇股份、盾安
项目合伙人     徐晓峰     2008 年   2008 年   2008 年    2010 年
                                                                 环境 2018 年度审计报告；2020
                                                                 年，签署浙数文化、三星新材、
                                                                 瀚叶股份、振德医疗、金固股份、
                                                                 奇精机械、海正药业 2019 年度
                                                                 审计报告，复核天奇股份、章源
                                                                 钨业 2019 年度审计报告
签字 注 册 会 计 徐晓峰    同上      同上      同上      同上      同上
师               汪春燕   2017 年   2017 年   2013 年   2017 年    N/A
                                                                     2019-2021 年签署新通联、盐
                                                                   津铺子等上市公司年度审计报
质量 控 制 复 核 贺 梦
                          2000 年   2002 年   2002 年   2019 年    告；2019 年-2021 年复核浙数
人                  然
                                                                   文化、金固股份、振德医疗等
                                                                   上市公司的年度审计报告


       2.诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受
    到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
    受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。


         3.独立性
         天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
    控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


         4.审计收费

        经公司股东大会授权后，董事会将依据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天
   健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    2、独立董事的事前认可情况和独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，
对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
因此，我们一致同意将《关于续聘 2021 年审计机构的议案》提交至公司第七届董事会
第八次会议审议，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
    3、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2021 年审计机构的议案》，
同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本次聘请
2021 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。


    四、报备文件
    1、金固股份第五届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事的事前认可和独立意见。
    3、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，
拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。


                                                   浙江金固股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2021 年 4 月 28 日