证券代码：002488        证券简称：金固股份        公告编号:2021-034



                       浙江金固股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏


   浙江金固股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简
称“会议”）通知于2021年6月4日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议
于2021年6月11日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通
讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高管人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生
主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》，并提
交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司出售参股公司股权
暨关联交易的公告》。
    公司董事长、总经理孙锋峰先生担品质汽车、开曼公司的董事，需回避表决。
    本议案赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的议案》。
    公司拟定于2021年6月30日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议上述
议案。《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中
国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


特此公告。


                                               浙江金固股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 6 月 11 日