证券代码：002488           证券简称：金固股份             编号：2021-035




                      浙江金固股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏



    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以

下简称“会议”）通知于 2021 年 6 月 4 日以专人送达方式发出，于 2021 年 6 月

11 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室召开。应到监事 3

人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹主持，经参加会

议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
     一、审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》，并同
意将该议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    经核查，公司监事会认为：公司本次出售江苏康众汽配有限公司的股权，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形，本次关联交易，符合中国证监会、深
圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。
    投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，此项决议通过。
    特此公告。



                                                     浙江金固股份有限公司

                                                              监事会
                                                          2021 年 6 月 11 日