证券代码：002488            证券简称：金固股份          编号：2022-014

                          浙江金固股份有限公司

                第五届董事会第十三次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）通知于 2022 年 3 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于 2022 年 3 月 29 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议
室以现场及通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高
管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长
孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决
议：
       一、审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。
       为进一步聚焦主业、优化产业结构，浙江金固股份有限公司拟将持有的杭州
金固环保设备科技有限公司（以下简称“金固环保”）100%的股权对外出售，
合计转让价格为 16,000 万元，其中以人民币 6,400 万元的价格向杭州煜驰环保科
技合伙企业（有限合伙）转让金固环保 40%的股权；以人民币 4,000 万元的价格
向杭州锋煜科技有限公司转让金固环保 25%的股权；以人民币 3,000 万元的价格
向杭州富阳开发区产业投资有限公司转让金固环保 18.75%的股权；以人民币
1,000 万元的价格向浙江浙里投资管理有限公司转让金固环保 6.25%的股权；以
人民币 400 万元的价格向浙江大晶创业投资有限公司转让金固环保 2.5%的股权；
以人民币 800 万元的价格向合肥市高科技风险投资有限公司转让金固环保 5%的
股权；以人民币 400 万元的价格向杭州瑞欧耘晨科技有限公司转让金固环保 2.5%
的股权。
       关联董事孙锋峰、孙洪军对本议案回避表决。
       公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
       本议案赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
    具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于出售全资子公司股权暨
关联交易的公告》。




    特此公告。


                                                   浙江金固股份有限公司
                                                         董事会
                                                       2022 年 3 月 29 日