浙江金固股份有限公司

               独立董事对第五届董事会第十四次会议

                相关事宜及其他事项独立意见的补充


    作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的规定及要求，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司开展
2022 年度远期结售汇业务、未来三年股东回报规划（2022—2024 年）进行了认
真核查，发表如下独立意见：
    一、关于开展 2022 年度远期结售汇业务的独立意见
    公司开展远期结售汇业务，能够有效规避和防范公司在开展境外业务等所产
生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险；防止汇率大幅波动对公司
经营造成不利影响，符合公司业务发展需求；符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；公司已根据有关法律法规
的要求制订了《远期外汇业务内控制度》；相关审批程序符合法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》、 公司《远期外汇业务内控制度》等相关规定。因
此，同意公司开展远期结售汇业务。


    二、关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的独立意见
    公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》充分考虑了
公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，能实现对股
东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，有利于保护投资者合法权
益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的规定。同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第五届董事会第十四次会议相关事宜及
其他事项独立意见的补充签字页）
    独立董事：




         徐志康                  程峰              季建阳




                                                    年   月   日