浙江金固股份有限公司

    独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及浙江金固股份有限公司（以
下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定我们作为浙
江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真核查与审阅，对
该次董事会会议所涉的以下事项发表独立意见：
    一、关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业 （有限合伙）暨关
联交易相关事项的独立意见
    本次与关联方关联交易事项的定价公平、公允，符合公司与全体股东的利益，
已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议
该关联交易事项时，不存在需要关联董事回避表决的情况，审议程序符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。独立董事同意公
司本次关联交易的事项，并提交公司 2021 年度股东大会审议。


    二、关于补选非独立董事候选人的独立意见
    经核查，我们认为：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司非独
立董事候选人孙群慧先生、洪伟刚先生、孙勇先生不存在不得担任公司董事的情
况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入且禁入尚未解除的情形；具备履行董事
职责的任职资格，其学历、工作经历均符合董事的职责要求。相关提名方式和程
序符合《公司法》《公司章程》的规定。因此，我们同意公司提名孙群慧先生、
洪伟刚先生、孙勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2021
年度股东大会审议。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司独立董事对第五届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见签字页）


    独立董事：




        徐志康                程 峰                季建阳




                                                   年   月   日