证券代码：002488         证券简称：金固股份          编号：2022-037




                        浙江金固股份有限公司

 关于 2021 年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五
届董事会第十四会议审议通过 2022 年 5 月 31 日召开 2021 年度股东大会，有关
会议事项的具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网刊登披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-030）。2022 年 4 月 30 日，公司披露《关于召开 2021 年度股东大会通知
的补充公告》（公告编号：2022-031）。

    2022 年 5 月 13 日，公司收到控股股东孙锋峰先生《关于增加浙江金固股份
有限公司 2021 年度股东大会临时提案的函》，提议公司将第五届董事会第十五
次会议审议通过的《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合伙企业（有限合
伙）暨关联交易的议案》、《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案，提交
公司 2022 年 5 月 31 日召开的 2021 年度股东大会审议。提案的具体内容详见同
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经
董事会核查，截至提案日，孙锋峰先生持有公司 100,473,422 股，占公司总股本
的 10.03%，具备提案资格；孙锋峰先生本次提案的程序和提案内容符合相关法
律、规章及《公司章程》的有关规定，可以提交股东大会审议。除增加上述议案
外，公司于 2022 年 4 月 30 日刊登的《关于召开 2021 年度股东大会通知的补充
公告》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法合规性说明：经公司第五届董事会第十四次会议审议通
过，决定召开 2021 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间和日期：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 14 时。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日上
午 9:15 至 2022 年 5 月 31 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新
型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参
加股东大会。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 25 日
    7、出席对象：
    （1）2022 年 5 月 25 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议
室。


       二、会议审议事项
                                                                 备注
 提案编码                 提案名称                         该列打勾的栏
                                                             目可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

 非累积投
 票
    1.00      《2021年度董事会工作报告》                        √
   2.00       《2021 年度监事会工作报告》                       √
   3.00       《2021 年度财务决算报告》                         √
   4.00       《2021 年度利润分配方案》                         √
   5.00       《2021 年度报告及其摘要》                         √

   6.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
   7.00       《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬        √

              的议案》
   8.00       《关于公司 2022 年度日常性关联交易的议案》        √
   9.00       《关于制定<未来三年股东回报规划（2022—           √

              2024 年）>的议案》
   10.00      《关于对外投资设立南宁产投新兴二号投资合          √

              伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》
 累积投票                            以下议案为等额选举
 提案
   11.00    《关于补选非独立董事候选人的议案》             应选人数（3）
                                                                 人
   11.01    关于选举孙群慧先生为公司第五届董事会非独             √

            立董事的议案
   11.02    关于选举洪伟刚先生为公司第五届董事会非独              √

            立董事的议案
   11.03    关于选举孙勇先生为公司第五届董事会非独立              √

            董事的议案
    公司独立董事将在 2021 年度股东大会上做述职报告。
    以上议案内容详见 2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 13 日公司在指定信息披
露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上分别发布的《第五届董事会第十
四次会议决议公告》（公告编号：2022-021）及《第五届董事会第十五次会议决
议公告》（公告编号：2022-034）等相关公告。
    对非独立董事选举，采用累积投票制，非独立董事人数 3 人，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权；
    对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记。
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    2、登记时间：2022 年 5 月 30 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司证券部。


    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。


    五、 其他事项
    1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
    2、联系方式
    联系人：骆向峰
    电话：0571-63133920
    传真：0571-63102488
    联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号
    邮编：311400


    六、备查文件
    1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
    2、浙江金固股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议




    特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
       2022 年 5 月 13 日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
      1.投票代码：362488，投票简称：金固投票
      2.填报表决意见：
      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数                  填报
对候选人A投X1票                       X1票
对候选人B投X2票                       X2票

...                                   ...
合计                                  不超过该股东拥有的选举票数
      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      （1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）
      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
      股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
      3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
      4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30、13:00-15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 5 月 31 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 授权委托书
                                  授权委托书
    兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2022年5月31日召
开的浙江金固股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案
的表决权。
                                                   备注   同意   反对   弃权
                                               该列打勾
提案编码               提案名称
                                               的栏目可
                                                 以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所            √

             有提案
非累积投
票
   1.00      《2021年度董事会工作报告》           √
  2.00       《2021 年度监事会工作报告》          √
  3.00       《2021 年度财务决算报告》            √
  4.00       《2021 年度利润分配方案》            √
  5.00       《2021 年度报告及其摘要》            √

  6.00       《关于续聘会计师事务所的议           √

             案》
  7.00       《关于确认公司董事、监事和高         √

             级管理人员薪酬的议案》
  8.00       《关于公司 2022 年度日常性关         √

             联交易的议案》
  9.00       《关于制定<未来三年股东回报          √

             规划（2022—2024 年）>的议案》
 10.00       《关于对外投资设立南宁产投           √

             新兴二号投资合伙企业（有限合
             伙）暨关联交易的议案》
累积投票     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
  11.00      《关于补选非独立董事候选人        应选人数     填写选举票数
             的议案》                     （3）人
 11.01       关于选举孙群慧先生为公司第     √

             五届董事会非独立董事的议案
 11.02       关于选举洪伟刚先生为公司第     √

             五届董事会非独立董事的议案
 11.03       关于选举孙勇先生为公司第五     √

             届董事会非独立董事的议案
说明：
    1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票
表示。2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、授
权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


委托人（单位）签章：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：     年       月   日